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CORSO sulla Normativa ANTIRICICLAGGIO per le Agenzie Immobiliari e i Mediatori Creditizi

Il 7 Aprile 2006 sono stati pubblicati i regolamenti attuativi  del decreto 20 Febbraio 2004, N. 56, che ampliano il numero dei soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio comprendendovi:

– agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell’apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

– mediazione creditizia, in presenza dell’iscrizione all’albo dei mediatori creditizi di cui all’art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

In base alla normativa, i soggetti indicati dovranno:

A) identificare i clienti in relazione ad operazioni (es. acquisto di immobile) di importo pari o superiore a 15.000 Euro, con dichiarazione sottoscritta dal cliente stesso ai sensi art. 21 D.lgs 231/2007.

  L’identificazioni va effettuata sulla base di un valido documento di riconoscimento.

B) istituire l’archivio unico (in forma cartacea od informatico) e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite.

Le registrazioni, sia su archivio cartaceo che su archivio informatico, dovranno essere conservate per 10 anni.

C) segnalare le operazioni sospette di cui all’art. 3 della legge antiriciclaggio,

D) istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.

La sanzione prevista per l’omessa istituzione dell’archivio unico è l’arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.164,00 a 25.822,00 euro, mentre per la Tardiva e omessa registrazione nell’archivio viene prevista una multa da 2.582,00 a 12.911,00 euro.

Il corso della durata di 3 ore servirà a far comprendere all’Agente e/o all’aspirante Agente la gestione corretta della documentazione prevista dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

Dettagli del corso

Nome del Corso Giornate Orario Durata
CORSO sulla Normativa ANTIRICICLAGGIO per le Agenzie Immobiliari e i Mediatori Creditizi Lunedì 09,00 - 12,00 3 ore
Prezzo : 30 + IVA